近日,京投发展的一则公告,要不是来源于官方途径,我都以为是有人恶搞的。
是的,你没看错:电信诈骗,2670万元。由于案件正处于侦办阶段,具体诈骗手法不得而知。但我们可以从在此一周前另一家上市公司的遭遇中看到一些端倪。
据《每日经济新闻》报道,6月17日晚间,世龙实业董秘章慧琳接受采访表示,此次公司被骗298万元,是有人在QQ上冒充领导实施诈骗。
诈骗分子通过使用企业账户进行诈骗的惯用伎俩
预防措施
此类诈骗犯罪专门针对企事业单位财务人员,诈骗数额通常较大,有些企事业单位业务量大,处理的转账汇款非常多,极易上当受骗。
因此,广大财务人员在日常工作中,务必注意以下几点:1、凡是接到转账指令时要认真核实,排除诈骗可能
2、企业如有专职出纳人员负责资金往来,需建立完善、高效的财务审批制度,并且最好不要使用大众的即时通讯工具,而从内部系统下达转账指令
配套的作案工具----企业账户
从最近银行开始清查存量企业账户上看,两家上市公司被电信诈骗过程中资金转移的工具和企业开设的对公账户有关,企业账户因其转移资金限额大,并且在针对企业进行诈骗时迷惑性极强,因此已成为诈骗分子针对企业进行诈骗的主要工具。
不法分子主要通过黑灰产业怂恿个人设立公司开设企业账户,并从其手中购买用于诈骗的企业账户
结果
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